近日，許昌市中級人民法院二審審理了一起詐騙案。某犯罪集團(tuán)仿照國家政府編制設(shè)置“部-廳-局-處-科”六級組織架構(gòu)模式運(yùn)行管理團(tuán)隊(duì)，大肆拉人進(jìn)入微信群，在微信群內(nèi)推廣陽光養(yǎng)老、IPV9、華夏貸寶等虛假項(xiàng)目，共計(jì)騙取微信群內(nèi)成員共計(jì)人民幣617210元。
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案例回顧
2018年8月，張某瑞（已死亡）伙同李某星通過微信以“華夏瑞星”團(tuán)隊(duì)的名義組成犯罪集團(tuán)，設(shè)置督察部、統(tǒng)計(jì)部、項(xiàng)目指揮部、綜合辦公室、國學(xué)管理院、法務(wù)部，另下設(shè)14個(gè)部，仿照國家政府編制設(shè)置“部-廳-局-處-科”六級組織架構(gòu)模式運(yùn)行管理團(tuán)隊(duì)。
李某星組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)，糾集于某文、朱某芹、楊某梅、王某平、趙某、張某、展某菊、李某鳳8人為骨干成員從事團(tuán)隊(duì)管理活動(dòng)，大肆拉人進(jìn)入微信群，推廣陽光養(yǎng)老、IPV9、華夏貸寶等虛假項(xiàng)目，以項(xiàng)目落地即可獲得巨額回報(bào)為誘餌，利用國學(xué)管理院假借宣講國家大政方針之名，欺騙籠絡(luò)人心，并在微信群內(nèi)宣導(dǎo)所謂的“保密法”對抗調(diào)查處理，不斷發(fā)展壯大組織，吸納成員近百萬人。
2020年5月，張某瑞與李某星、于某文、朱某芹經(jīng)過密謀，以“華夏瑞星”團(tuán)隊(duì)總部在青島成立，即將召開開業(yè)盛典為由，巧立“華夏瑞星”團(tuán)隊(duì)成員參會需要定制量子能量徽章和手機(jī)貼認(rèn)證身份的名目，向會員收取每套29元的費(fèi)用，共計(jì)騙取微信群內(nèi)成員共計(jì)人民幣617210元，受騙人員達(dá)兩萬余人次，其中大部分為中老年群體。
根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，法院判決被告人李某星犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬元。其余各被告人均犯詐騙罪，被判處十年到一年零六個(gè)月不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。已被扣押、凍結(jié)在案的違法所得予以發(fā)還被害人，不足部分繼續(xù)予以追繳。一審宣判后，部分被告人不服，提起上訴。許昌中院二審維持原判。
#2
案例分析
這樣的詐騙手段被稱作民族資產(chǎn)解凍，按照騙子們的說法，這些資產(chǎn)總額極為龐大，動(dòng)輒以數(shù)萬億計(jì)，現(xiàn)在國家正委托一些民間組織或企業(yè)對這些海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，你只需要繳納很少一部分“解凍費(fèi)”，幾萬元或者幾千元，甚至幾百元，就能在這些民族資產(chǎn)解凍后獲得數(shù)十倍甚至數(shù)百倍的超值回報(bào)。為了讓人們更進(jìn)一步相信民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目的真實(shí)性，組織者還往往以“民族大業(yè)”為名號對參與者進(jìn)行洗腦。
說起“民族資產(chǎn)解凍”，歷史上
1979年5月，中美兩國政府曾在北京簽署《中華人民共和國政府和美利堅(jiān)合眾國政府關(guān)于解決資產(chǎn)要求的協(xié)議》，據(jù)此協(xié)議，中國大陸居民和單位被美國政府凍結(jié)的資產(chǎn)，將由美國政府于1979年10月1日全部解凍。
但此后，“民族資產(chǎn)解凍”就成了一些不法分子進(jìn)行詐騙的噱頭，并編造出前朝皇族寶藏之類子虛烏有的事情。1979年12月至1980年10月，中國人民銀行連發(fā)三文，要求堅(jiān)決制止收兌偽幣等打著“資產(chǎn)解凍”旗號的活動(dòng)，但幾十年來，該騙局卻屢禁不止，并屢屢有人上當(dāng)受騙。
近年來，傳統(tǒng)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙演變出了多種多樣打著國家大政方針的旗號，虛構(gòu)只要參與即能在將來獲取大量福利的事實(shí)，借助電話、微信等網(wǎng)絡(luò)途徑大肆發(fā)展人員，以假借宣講方針、政策方式對參與人員洗腦，并讓其再發(fā)展下線人員，最后以服裝費(fèi)、路費(fèi)和標(biāo)示費(fèi)等明目收取費(fèi)用，以此實(shí)現(xiàn)其詐騙財(cái)物的目的，受害群體多為缺乏社會經(jīng)驗(yàn)和辨識能力的中老年人。
#3
因此，建議中老年人不要盲目相信手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)中的信息，不能有貪圖便宜的心理，堅(jiān)信“天上不會掉餡餅”的理念，遇事要聽取兒女及年輕人的意見，切不可輕易向他人轉(zhuǎn)款，要及時(shí)醒悟，否則會越陷越深，并導(dǎo)致家庭矛盾激化，終究會人財(cái)兩空。
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