2020年11月27日，家住南京市棲霞區(qū)的潘先生接到了一陌生電話，對方稱自己是某部隊后勤人員李某，專門負責采購，目前，部隊正在蓋營房需采購大量優(yōu)質(zhì)木材，問其是否有木材提供。因潘先生本就是做木材生意的，一聽對方要采購大量木材，當時便動了心。通話中，對方表示除了要采購木材，還需采購大量牛肉罐頭和營養(yǎng)米飯等輔食，因不方便購買，希望潘先生能夠作為中間人代為購買。

潘先生按照號碼撥了過去，“客戶”說：“這家經(jīng)銷商信譽特別好，自己進過很多次貨都是先打的款。”有了“老”客的保證，潘先生漸漸打消了疑慮，李某開始催促部隊急需，如果潘先生再不發(fā)貨，他們就要找別人了；另一邊“供應商”催促潘先生盡快付完全款便于發(fā)貨。情急之下，潘先生分兩次把款打了過去，一筆81600元，另一筆12萬元，一共打款201600元人民幣。此時，再撥打?qū)Ψ降碾娫捯呀?jīng)不通，至此，潘先生才恍然大悟，發(fā)現(xiàn)被騙。

多次更換通訊地點，南京警方偵查2個月端掉“窩點”。

接到報案后，由于案值較大、影響惡劣，棲霞警方迅速組織刑警大隊、邁皋橋所、瑞福所組成專案組對此案開展研判偵破。通過調(diào)取監(jiān)控及資金流分析，明確蘇某某、戈某某等12人有重大作案嫌疑，同時串并貴州、浙江等地案件5起，涉案價值166萬元。

2021年1月15日凌晨，棲霞分局專案組在當?shù)鼐酱罅ε浜舷拢诤毕商?、湖南郴州兩地同時收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人12名，其中5名主要成員被依法拘留?，F(xiàn)場繳獲涉案手機、銀行卡、pos機若干。目前案件正在進一步偵辦中。

詐騙手段揭秘：

此類案件多為兩人以上團伙作案，犯罪嫌疑人分工明確，冒充軍需品采購供應商等聯(lián)合作案、人數(shù)較多，分為三組，一組冒充供貨商；第二組冒充部隊采購者；第三組專門負責外圍洗錢，從而達到同時實施詐騙的目的。犯罪團伙反偵查意識較高，均使用網(wǎng)絡虛擬號，他們?yōu)榱硕惚芫降淖凡?，多次變換作案地點。侵害的對象由以往規(guī)模較小的超市，逐漸發(fā)展為民辦企業(yè)等，訂購的物品也呈現(xiàn)多樣化特點，包含帳篷、床鋪、罐頭等生活物品，通過電話配合騙取受害人錢財。

2020年5月初，京山城區(qū)某餐廳張老板接到自稱是武裝部后勤負責人的電話，稱部隊招了100多個新兵需要訂餐，并專門指定配餐中要包含一款成都生產(chǎn)的品牌牛肉醬。對方給了王老板一個成都經(jīng)銷商的電話號碼，聲稱可以優(yōu)價供應牛肉醬，差價利潤可觀。張老板心想這是打著燈籠都找不著的“倒手生意”啊!遂立即聯(lián)絡了成都的牛肉醬供貨商，并轉賬20000余元作為定金下單生產(chǎn)。過了幾天，張老板聯(lián)系不上該后勤負責人，所謂的成都供應商也拉黑了他，趕緊去武裝部咨詢得知查無此人，這才發(fā)覺被騙。